Roberto García Moritán
Ex Ministro de Economía de Jorge Macri
Implicado en una estafa piramidal
En medio de su escandalosa separación de Carolina “Pampita” Ardohain, el ministro de Desarrollo Económico porteño, Roberto García Moritán, enfrenta una nueva denuncia. Esta vez, fue acusado por falso testimonio en una causa por estafa piramidal, en la que también estuvo involucrado el hermano de Raúl Jalil, gobernador de la provincia de Catamarca.
García Moritán fue denunciado por el delito de “falso testimonio, a favor de un imputado en una causa penal, quien al momento de la declaración ante el Juzgado de Catamarca se ha manifestado con evidente mendacidad y falsedad en sus dichos”. La presentación corrió a cargo del Dr. Alfredo Aydar.
Una estafa piramidal de 50 millones de dólares:
El caso de fraude tuvo lugar en julio de 2022 en Catamarca, pero se hizo público en las últimas horas a raíz de la escandalosa separación del funcionario y la modelo. En la causa también está involucrado Andrés Emilio Jalil, hermano de Raúl Jalil, gobernador de la provincia.
Según trascendió, en ese entonces el ministro porteño fue citado a declarar en la causa y ante la Justicia sostuvo que no estaba al tanto de la agrupación que había llevado adelante una estafa piramidal por unos 50 millones de dólares, que involucra el uso de criptomonedas y por la que se calculan que hubo unos 6.700 damnificados.
Sin embargo, se descubrieron movimientos bancarios entre las cuentas de García Moritán y Edgar Adhemar Bacchiani, principal acusado de la estafa, por unos 17 millones de pesos, que habría sido en concepto de compra-venta de bitcoins, según la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
Desde la UIF señalaron que el movimiento económico habría tenido como objeto realizar inversiones con fondos de terceros particulares y, a cambio, recibir una comisión.
Ante esto, los investigadores consideraron que el funcionario podría haber brindado un falso testimonio como testigo ante la Justicia al momento de su declaración.
“La presente denuncia se basa en las mendacidades dolosas y contradicciones groseras y manifiestas, efectuadas a través de las declaraciones prestadas por escrito” relata la acusación contra García Moritán.
"Una vez más los ministros de Jorge Macri aparecen implicados es causas penales por estafas millonarias. Una muestra más de que la política argentina, sean kirchneristas, macristas o la casta de Milei, es profundamente y arraigadamente saqueadora", dijo el Dr. Javier Miglino, Experto en Criminología.
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CONTACTO:
miglinoyasociados@gmail.com
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Criminología y Criptomonedas
ARGENTINA SUIZA
El grupo de administradores encargados del manejo de Rainbow Exchange (RainbowX), la firma sospechada de haber montado un Esquema Ponzi o Estafa Piramidal en San Pedro, anunció este miércoles que suspenderán los retiros de dinero de la plataforma hasta el 28 de octubre (14 días hábiles), a causa de una investigación del "organismo regulador argentino".
"La denunciada envió un mensaje a través de la red social Telegram. Allí acusan a los medios de comunicación de brindar "informes engañosos" que derivaron en una investigación de las autoridades nacionales en la plataforma que brindaba rendimientos de hasta uno por ciento diario en dólares", dijo el Dr. Javier Miglino, Abogado Experto en Criminología y Criptomonedas y representante legal de 12 damnificadas.
"Hace unos minutos la denunciada emitió el siguiente mensaje: 'Recientemente, debido a informes engañosos de medios locales en Argentina, el organismo regulador argentino decidió intervenir en la investigación de Rainbow Exchange. Cooperaremos plenamente con los departamentos pertinentes en la investigación y se espera que el tiempo de investigación sea de 14 días hábiles', dice la parte dispositiva del mensaje que ha demostrado que estábamos en lo cierto cuando advertimos de una posible estafa piramidal de manual", dijo Miglino.
Investigación judicial en curso:
"El comunicado llega a la par de una investigación judicial iniciada por la Fiscalía General de San Pedro para determinar la posible comisión de una estafa piramidal de proporciones homéricas", concluyó Miglino.
Consultora Internacional JMyA
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